Política de KYC e Combate à Lavagem de Dinheiro

A plataforma implementa controles de verificação e monitoramento para confirmar a identidade dos usuários, prevenir fraudes e combater crimes financeiros. Essas práticas asseguram o cumprimento das obrigações regulatórias aplicáveis no Brasil.

• Jogo justo: Ambiente protegido contra manipulações e práticas desleais
• Proteção do usuário: Medidas de segurança para resguardar dados pessoais e fundos
• Transparência: Processos claros de verificação e monitoramento de transações
• Conformidade regulatória: Atendimento às exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

Todo usuário deve concluir o processo de verificação fornecendo documentação válida antes de realizar saques ou transações de valor elevado. A apresentação de documentos autênticos é obrigatória para confirmar a titularidade da conta.

• Documento de identidade oficial com foto: CPF, RG, CNH ou passaporte emitido por autoridade competente
• Comprovante de endereço: Conta de serviços públicos, extrato bancário ou correspondência oficial datada dos últimos três meses
• Confirmação de titularidade do método de pagamento: Documentação que vincule o meio de pagamento ao nome cadastrado na plataforma

A plataforma mantém sistemas de controle projetados para identificar e prevenir tentativas de lavagem de dinheiro e outras condutas proibidas. O monitoramento contínuo permite a detecção precoce de padrões suspeitos.

• Monitoramento de transações: Análise automatizada de movimentações financeiras para identificar atividades suspeitas
• Regras de detecção automatizada: Algoritmos configurados para sinalizar comportamentos atípicos ou de alto risco
• Diligência reforçada: Revisão adicional aplicada a eventos considerados de risco elevado
• Análise de transferências de grande valor: Verificação detalhada de movimentações financeiras acima de limites predefinidos
• Sistema de classificação de risco: Avaliação contínua do perfil de risco de cada titular de conta
• Verificação de sanções e pessoas politicamente expostas: Consulta a listas nacionais e internacionais de indivíduos sob restrição
• Comunicação às autoridades competentes: Encaminhamento de relatórios quando identificadas situações que demandam notificação oficial

A plataforma estabelece restrições claras para preservar a integridade do sistema de verificação e prevenção à lavagem de dinheiro. O descumprimento dessas normas resulta em medidas corretivas imediatas.

• Múltiplas contas: Criação ou uso de mais de uma conta por indivíduo
• Documentos falsificados ou roubados: Apresentação de documentação fraudulenta durante o processo de verificação
• Tentativas de lavagem de dinheiro: Qualquer ação destinada a ocultar a origem ilícita de fundos
• Manipulação de sistemas: Exploração de vulnerabilidades ou uso de ferramentas não autorizadas
• Compartilhamento ou venda de acesso: Transferência de credenciais ou permissão de uso por terceiros
• Métodos de pagamento de terceiros: Utilização de instrumentos financeiros não pertencentes ao titular registrado
• Falsa identidade: Fornecimento de informações incorretas ou uso de dados de outra pessoa

Violações das políticas de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro acionam procedimentos de aplicação das normas. As medidas incluem suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco de fundos vinculados a atividades suspeitas, cancelamento de apostas ou ganhos, comunicação às autoridades competentes quando aplicável.

Cada titular de conta deve fornecer informações precisas e atualizadas durante o cadastro e ao longo do uso da plataforma. A conclusão do processo de verificação dentro dos prazos estabelecidos é obrigatória para garantir acesso integral aos serviços. Solicitações de documentação adicional devem ser atendidas prontamente para evitar restrições temporárias. Apenas métodos de pagamento registrados em nome do próprio usuário podem ser utilizados para depósitos e saques. Qualquer movimentação ou comportamento considerado irregular deve ser reportado imediatamente ao serviço de suporte, contribuindo para a manutenção de um ambiente seguro e transparente.

A plataforma adota princípios de integridade e clareza para proteger todos os participantes e assegurar condições equitativas. Essas diretrizes sustentam a confiança e a segurança do ambiente de apostas.

• Conformidade com padrões de verificação: Cumprimento rigoroso das normas de identificação e prevenção à lavagem de dinheiro
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais: Tratamento seguro das informações fornecidas pelos usuários
• Monitoramento contínuo de atividades suspeitas: Vigilância permanente para detectar padrões irregulares
• Prevenção de manipulação e condutas desleais: Controles para impedir vantagens obtidas por meios ilícitos
• Suporte ao usuário em questões de segurança: Assistência disponível para esclarecimentos sobre procedimentos de proteção
• Responsabilidade compartilhada: Cooperação entre plataforma e usuários na manutenção da integridade
• Condições iguais para todos os participantes: Aplicação uniforme das regras de verificação e monitoramento